👈 فروشگاه فایل 👉

جلوگیری از پول شویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جلوگیری از پول شویی

جلوگیری از پول شوییدر تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد این موضوع به این دلیل اعلام می‌ش

مشخصات فایل

تعداد صفحات

26

حجم

0/31 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

جلوگیری از پول شویی

جلوگیری از پول شویی. 2

پول شویی چیست؟. 2

چرا باید هویت خود را برای ACM  ثابت کنم؟. 2

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM  مورد نیاز میباشند؟. 3

چکیده: 5

تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر. 7

قیمت های عمده فروشی مواد مخدر در کشورهای غربی. 10

نقدی بر شستن اموال کثیف ناشی از جرم 11

د) اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با پول شویی. 13

تا یک تریلیون دلار در جهان پولشویی می شود 17

۱-سپرده دیداری: 18

۲-پول شویی: 18

توضیح و توجیه قانون پیشنهادی.. 23

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل ساختمان سیگرام اثر میس وندروهه پاورپوینت الهام از فرم موجودات زنده در طراحی معماری آبیاره قطره ای پیشینه و مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی ) پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان